В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

Похолодание до −35° и снежные заносы прогнозируют в Свердловской области

Воскресенье, 21 декабря, 12.39

В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров, один человек погиб

Воскресенье, 21 декабря, 11.12

Мэр Екатеринбурга проведёт прямую линию и ответит на вопросы жителей

Суббота, 20 декабря, 17.42

Еще новости >>>