В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

В Берёзовском ищут 16-летнего подростка с родинкой на подбородке

Четверг, 18 июня, 09.24

Водителя из Каменска-Уральска оштрафовали за неприличные рамки для номеров

Четверг, 18 июня, 09.06

«Корзины добра» появились в зоомагазинах сети «Мир хвостатых»

Среда, 17 июня, 20.51

Еще новости >>>