С нового года денежные операции россиян попадут под контроль властей РФ

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами, рассказал агентству «Прайм» председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Согласно нововведению, в новом году финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей, перечислил Дорофеев. Также поправки коснутся и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей — к ним, в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Начиная с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в «антиотмывочном» законе лимиты.

---

Более 20 нетрезвых водителей остановили свердловские госавтоинспекторы за день работы

Суббота, 7 февраля, 16.34

Задержанным по подозрению в подготовке теракта на свердловской железной дороге продлили арест

Суббота, 7 февраля, 16.07

Екатеринбурженка попала под влияние мошенников и исчезла с мамиными накоплениями

Суббота, 7 февраля, 15.27

Еще новости >>>