Полиция пресекла деятельность банды, которая вывела из России 37 млрд рублей
22.02.2019
Российская полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает РИА «Новости».
Следователи считают, что схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A, а также других иностранных организаций, сообщает РБК.
Всего за пределы России подозреваемые вывели более 37 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела был арестован житель Московской области Александр Коркин.
Следователи считают, что схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A, а также других иностранных организаций, сообщает РБК.
Всего за пределы России подозреваемые вывели более 37 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела был арестован житель Московской области Александр Коркин.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Полевском завершают строительство дома на 90 квартир для детей-сирот
Вторник, 26 мая, 16.36
Грузоперевозки стали главной отраслью бизнеса на Урале
Вторник, 26 мая, 15.27
Екатеринбургу не хватает ещё 104 тысяч голосов для федеральных средств на благоустройство
Вторник, 26 мая, 15.24