Закат «империи»: к свердловскому застройщику пришли оперативники
Полицейские взялись за Владимира Михеева – основателя ЖК «Западный»
26.08.2019
Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу закончили доследственную проверку по заявлению пайщика ЖК «Западный», который остался без квартиры и денег. Как стало известно veved.ru, материалы проверки переданы для принятия процессуального решения в следственный отдел ОП №8 городского УМВД. Пайщик требует привлечь к уголовной ответственности застройщика ЖК «Западный» Владимира Михеева и его окружение – бухгалтера Яну Дроздову и владельца УК «Квартал» Светлану Лунину. За развитием истории наблюдают другие обманутые пайщики – если следователи все же возбудят уголовное дело, количество потерпевших кратно увеличится. Наступит ли конец «империи» Владимира Михеева и как полиция может заработать репутационные очки на громком деле – в нашем материале.
Полицейские в «Западном»
Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу проводили оперативные мероприятия в ЖК «Западный» 16 августа. Была опрошена Яна Дроздова, а также иные лица, имевшие либо имеющие отношение к деятельности ООО «Управляющая компания «Квартал» (обслуживает жилой комплекс). Поводов для появления оперативных сотрудников полиции в ЖК (по некоторым данным, правоохранители прибыли в количестве около 10 человек) могло быть несколько.
Ранее в УМВД России по Екатеринбургу поступали заявления от АО «Екатеринбурггаз» по факту возможных хищений газа, направлялись материалы о привлечении Владимира Михеева в должности председателя правления жилищно-строительного кооператива «Западный-1» (признано банкротом) к ответственности за растрату (по ст. 160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (201 УК РФ).
Кроме этого, поступало заявление от пайщика Егора Белых (КУСП №16410 от 5 июля 2019 г.), который в апреле 2017 года заключил договор о покупке квартиры на Очеретина,4 на сумму 1 миллион 539 тыс. 600 рублей, однако выяснилось, что еще в 2016 году объект недвижимости был продан через ЖСК «Западный-1». По данному факту Белых обвиняет Владимира Михеева, Яну Дроздову и Светлану Лунину в похищении у него обманным путем 1 миллиона 539 тыс. 600 рублей.
Материалы – в следствии
Одному из заявлений в итоге дали ход – оперативники ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу на прошлой неделе передали материалы в следствие, они находятся в следственном отделении ОП №8. Будет ли возбуждено уголовное дело неизвестно, но, по информации издания, вся необходимая «фактура», включая свидетельские показания, для этого имеется. В том числе и установка «сверху». На совещании с членами правительства РФ 4 июня этого года Президент России Владимир Путин, заявил, что нужно сделать всё для того, чтобы в ближайшие пару лет «мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как обманутый дольщик».
Не исключено, что на следствие могут начать оказываться попытки давления со стороны представителей окружения Владимира Михеева. Среди них есть и лица, «вхожие» в отдел полиции №8. Ходят слухи, что в их числе – подполковник Олег Жарков, бывший заместитель начальника ОП №8, проработавший в органах внутренних дел с 1995 года. Приказом начальника ГУ МВД России по Свердловской области от 9 апреля 2013 г. он был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Согласно материалам служебной проверки, Жарков пришел в банк за кредитом, указав, что работает не только в полиции, но и в частной охранной организации, представив подтверждающие документы. Впоследствии он стал утверждать, что никогда не занимался иной деятельностью, кроме служебной, а информация, изложенная им в заявлении-анкете, является недостоверной и размещённой там с целью получения кредита.
Жаркову пришлось уволиться, но связи в силовых структурах у него остались, пусть и не все сохранились. Дело в том, что в марте 2019 года начальником ОП №8 был назначен бывший руководитель отдела полиции №2 Кирилл Еловских, для которого история вокруг ЖСК «Западный-1» является условно «чужой» и интересы разного рода по жилому комплексу отсутствуют. К тому же, после приезда в Екатеринбург спецкомиссии Главного управления собственной безопасности МВД РФ (в связи с задержанием трех бойцов ППСП, обвиняемых в изнасиловании 22-х летней девушки) желания принимать спорные решения (учитывая повышенное внимание СМИ) у полицейских остается все меньше.
Постановление суда
Согласно жалобе Егора Белых в прокуратуру Свердловской области (есть в распоряжении редакции), «факты совершения Михеевым В.Ю. мошеннических действий не единичны» и сейчас также рассматривается заявление еще одной гражданки, но решение по нему пока также не принято.
Добавим, что из постановления Арбитражного суда Уральского округа от 31.07.2019 следует, что применение застройщиком, инвесторами и подрядчиками схемы, используемой в ходе строительства (речь идет о схеме оплаты и зачета взаимных обязательств) «не должно влечь неблагоприятные последствия для граждан, которые приобрели права требования и исполнили обязательства по их оплате». В постановлении также отмечается, что внутренние правоотношения между застройщиком, инвесторами и подрядчиками, «не должны отражаться на правоотношениях с добросовестными гражданами, вовлеченными в схему приобретения прав на жилые и нежилые помещения и оплатившими в полном объеме свои права требования». Только вот услышат ли мнение суда следователи?
Родственное обогащение
Другое заявление в отношении Владимира Михеева касается его деятельности в должности председателя ЖСК «Западный-1» (кооператив был создан в 2011 году Михеевым для строительства жилого комплекса). Большинство квартир приобретались гражданами – физлицами по прямым договорам паевого участия, что подтверждается как судебными решениями, так и документами о внесении денежных средств в кассу ЖСК «Западный-1».
Общая сумма переданных гражданами наличных средств Владимиру Михееву в качестве оплаты по договорам паевого участия составила более 177 миллионов рублей. При этом, согласно заявлению на имя начальника УМВД России по Екатеринбургу Сергея Кулагина (КУСП №13922 от 7 августа 2019 г.) при проведении мероприятий по розыску имущества в деле о банкротстве ЖСК «Западный-1» эти средства обнаружены не были.
При этом, имеются решения Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о признании за Светланой Пугиной (соучредитель и бывший коммерческий директор ЖСК «Западный-1», состоит в близких родственных отношениях с Михеевым) прав собственности на более чем 50 помещений в ЖК Западный, из них 32 уже зарегистрировано в Росреестре. Данные объекты недвижимости Пугина приобрела через цепочку последовательных сделок, в том числе ООО «Бизнес-Партнер Групп», учредителем которого является вышеуказанная Светлана Лунина.
Согласно заявлению, полученные от пайщиков денежные средства Владимир Михеев не приходовал, а передавал Светлане Пугиной, которая использовала их для приобретения объектов недвижимости. Доказать цепочку по передаче квартир Пугиной сейчас довольно проблематично, так как первичная документация ЖСК «Западный-1» была уничтожена, в том числе сведения о движении денежных средств в кассе жилищно-строительного кооператива. Таким образом, можно сделать предположение, что деньги пайщиков направлялись на личное обогащение родственницы Михеева.
Миллионы задаром
Не менее интересной может быть и проверка окружения Владимира Михеева на предмет деятельности ООО «Управляющая компания «Западная», которая обслуживала ЖК с августа 2013 г. по январь 2017 г. (в марте 2019 года лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домам у «Западной» была аннулирована).
В октябре 2018 года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Управляющая компания «Западная» банкротом (инициатором банкротства выступило АО «Екатеринбурггаз»). Согласно материалам дела, «в соответствии с заключением имеются признаки преднамеренного банкротства ООО «УК «Западная», но пока уголовно-правовой оценки данному выводу сделано не было. Месяц назад в «Западной» сменился конкурсный управляющий, им назначен известный «конкурсник» Эдуард Чу.
Ему предстоит разобраться в весьма сомнительных сделках, заключенных ООО «УК «Западная» с контрагентами, и, вероятно, попытаться оспорить их. Среди них – перечисление денежных средств в адрес ООО «СтройНовация» на сумму 27 миллионов 450 тысяч рублей, ООО «Екатеринбургский асфальтовый завод» (5 млн. 200 тыс.руб.), ООО «Стройкомп» (3 млн. руб.) и ЖСК «Западный-1» (651 тысяча рублей).
Что любопытно, платежами в адрес ООО «ЕАЗ» и ЖСК «Западный-1» частично погашалась задолженность за ООО «СтройПром к» (учредитель Владимир Михеев), согласно мировому соглашению, утвержденному Арбитражным судом Свердловской области. При этом, в распоряжении конкурсного управляющего отсутствуют сведения об исполнении указанными компаниями каких-либо работ/услуг в интересах УК «Западная» (то есть деньги, вероятно, были перечислены без встречного представления).
В 2017 году обслуживать ЖК Западный стала управляющая компания «Квартал», владельцем которой также являлся Владимир Михеев (как и УК «Западная») – что неудивительно: порядка 50% помещений в жилом комплексе принадлежит ему либо, его окружению, поэтому в ходе голосования по выбору управляющей организации, «большинство» ставит галочки там, где нужно.
После смены УК, задолженность граждан за ЖКХ неожиданно перешла от «Западной» в УК «Квартал», то есть произошел вывод средств из компании-банкрота, вследствие чего была сокращена «дебиторка», из которой должны выплачивать долги кредиторам. Узнать точную сумму перешедшей в ООО УК «Квартал» задолженности не представляется возможным – конкурсному управляющему отказываются выдавать документы о финансово-хозяйственной деятельности.
Прецедент для коммунальщиков
Кроме этого, длительное время газ жильцам поставлялся по договору, заключенному между АО «Екатеринбурггаз» и УК «Западная», хотя на тот момент ЖК уже обслуживал «Квартал». Счета же газовики выставляли «Западной». Только за период с февраля 2017 г. по август 2018 г. с «Западной» взыскана задолженность в размере шести миллионов рублей, в настоящее время рассматривается дело о взыскании 3,8 миллиона рублей за газ, поставленный с октября 2018 по январь 2019 г. По данному факту конкурсный управляющий ООО «УК «Западная» обратился в Арбитражный суд, добиваясь от «Квартала» возвращения 6 млн. руб., расценивая их как неосновательное обогащение. Рассмотрение дела состоится 28 августа.
В случае невыплаты газовикам задолженности, они могут инициировать возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководства УК «Западная». Такие прецеденты в Екатеринбурге уже были. Так, в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» Виктора Старокожева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, он похитил денежные средства, внесенные жильцами многоквартирных домов на счет управляющей компании в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей, причинив ущерб поставщикам энергоресурсов на указанную сумму (ближайшее заседание состоится 27 августа).
О привлечении Владимира Михеева к уголовной ответственности говорить преждевременно: оценку его действиям должно дать следствие. Пока же решением суда его привлекли к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ЖСК «Западный-1» (в реестр требований кредиторов на 13 мая 2019 года включено 542 миллиона 656 тысяч рублей). В случае, если денег для расчетов с кредиторами будет недостаточно, оставшаяся сумма будет взыскана с Михеева. Решается вопрос и подаче заявления о привлечении Михеева к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве УК «Западная».
Редакция veved.ru просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Свердловской области и ГУ МВД России по Свердловской области для принятия мер уголовно-правового характера (при наличии оснований).
Полицейские в «Западном»
Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу проводили оперативные мероприятия в ЖК «Западный» 16 августа. Была опрошена Яна Дроздова, а также иные лица, имевшие либо имеющие отношение к деятельности ООО «Управляющая компания «Квартал» (обслуживает жилой комплекс). Поводов для появления оперативных сотрудников полиции в ЖК (по некоторым данным, правоохранители прибыли в количестве около 10 человек) могло быть несколько.
Ранее в УМВД России по Екатеринбургу поступали заявления от АО «Екатеринбурггаз» по факту возможных хищений газа, направлялись материалы о привлечении Владимира Михеева в должности председателя правления жилищно-строительного кооператива «Западный-1» (признано банкротом) к ответственности за растрату (по ст. 160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (201 УК РФ).
Кроме этого, поступало заявление от пайщика Егора Белых (КУСП №16410 от 5 июля 2019 г.), который в апреле 2017 года заключил договор о покупке квартиры на Очеретина,4 на сумму 1 миллион 539 тыс. 600 рублей, однако выяснилось, что еще в 2016 году объект недвижимости был продан через ЖСК «Западный-1». По данному факту Белых обвиняет Владимира Михеева, Яну Дроздову и Светлану Лунину в похищении у него обманным путем 1 миллиона 539 тыс. 600 рублей.
Материалы – в следствии
Одному из заявлений в итоге дали ход – оперативники ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу на прошлой неделе передали материалы в следствие, они находятся в следственном отделении ОП №8. Будет ли возбуждено уголовное дело неизвестно, но, по информации издания, вся необходимая «фактура», включая свидетельские показания, для этого имеется. В том числе и установка «сверху». На совещании с членами правительства РФ 4 июня этого года Президент России Владимир Путин, заявил, что нужно сделать всё для того, чтобы в ближайшие пару лет «мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как обманутый дольщик».
Не исключено, что на следствие могут начать оказываться попытки давления со стороны представителей окружения Владимира Михеева. Среди них есть и лица, «вхожие» в отдел полиции №8. Ходят слухи, что в их числе – подполковник Олег Жарков, бывший заместитель начальника ОП №8, проработавший в органах внутренних дел с 1995 года. Приказом начальника ГУ МВД России по Свердловской области от 9 апреля 2013 г. он был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Согласно материалам служебной проверки, Жарков пришел в банк за кредитом, указав, что работает не только в полиции, но и в частной охранной организации, представив подтверждающие документы. Впоследствии он стал утверждать, что никогда не занимался иной деятельностью, кроме служебной, а информация, изложенная им в заявлении-анкете, является недостоверной и размещённой там с целью получения кредита.
Жаркову пришлось уволиться, но связи в силовых структурах у него остались, пусть и не все сохранились. Дело в том, что в марте 2019 года начальником ОП №8 был назначен бывший руководитель отдела полиции №2 Кирилл Еловских, для которого история вокруг ЖСК «Западный-1» является условно «чужой» и интересы разного рода по жилому комплексу отсутствуют. К тому же, после приезда в Екатеринбург спецкомиссии Главного управления собственной безопасности МВД РФ (в связи с задержанием трех бойцов ППСП, обвиняемых в изнасиловании 22-х летней девушки) желания принимать спорные решения (учитывая повышенное внимание СМИ) у полицейских остается все меньше.
Постановление суда
Согласно жалобе Егора Белых в прокуратуру Свердловской области (есть в распоряжении редакции), «факты совершения Михеевым В.Ю. мошеннических действий не единичны» и сейчас также рассматривается заявление еще одной гражданки, но решение по нему пока также не принято.
Добавим, что из постановления Арбитражного суда Уральского округа от 31.07.2019 следует, что применение застройщиком, инвесторами и подрядчиками схемы, используемой в ходе строительства (речь идет о схеме оплаты и зачета взаимных обязательств) «не должно влечь неблагоприятные последствия для граждан, которые приобрели права требования и исполнили обязательства по их оплате». В постановлении также отмечается, что внутренние правоотношения между застройщиком, инвесторами и подрядчиками, «не должны отражаться на правоотношениях с добросовестными гражданами, вовлеченными в схему приобретения прав на жилые и нежилые помещения и оплатившими в полном объеме свои права требования». Только вот услышат ли мнение суда следователи?
Родственное обогащение
Другое заявление в отношении Владимира Михеева касается его деятельности в должности председателя ЖСК «Западный-1» (кооператив был создан в 2011 году Михеевым для строительства жилого комплекса). Большинство квартир приобретались гражданами – физлицами по прямым договорам паевого участия, что подтверждается как судебными решениями, так и документами о внесении денежных средств в кассу ЖСК «Западный-1».
Общая сумма переданных гражданами наличных средств Владимиру Михееву в качестве оплаты по договорам паевого участия составила более 177 миллионов рублей. При этом, согласно заявлению на имя начальника УМВД России по Екатеринбургу Сергея Кулагина (КУСП №13922 от 7 августа 2019 г.) при проведении мероприятий по розыску имущества в деле о банкротстве ЖСК «Западный-1» эти средства обнаружены не были.
При этом, имеются решения Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о признании за Светланой Пугиной (соучредитель и бывший коммерческий директор ЖСК «Западный-1», состоит в близких родственных отношениях с Михеевым) прав собственности на более чем 50 помещений в ЖК Западный, из них 32 уже зарегистрировано в Росреестре. Данные объекты недвижимости Пугина приобрела через цепочку последовательных сделок, в том числе ООО «Бизнес-Партнер Групп», учредителем которого является вышеуказанная Светлана Лунина.
Согласно заявлению, полученные от пайщиков денежные средства Владимир Михеев не приходовал, а передавал Светлане Пугиной, которая использовала их для приобретения объектов недвижимости. Доказать цепочку по передаче квартир Пугиной сейчас довольно проблематично, так как первичная документация ЖСК «Западный-1» была уничтожена, в том числе сведения о движении денежных средств в кассе жилищно-строительного кооператива. Таким образом, можно сделать предположение, что деньги пайщиков направлялись на личное обогащение родственницы Михеева.
Миллионы задаром
Не менее интересной может быть и проверка окружения Владимира Михеева на предмет деятельности ООО «Управляющая компания «Западная», которая обслуживала ЖК с августа 2013 г. по январь 2017 г. (в марте 2019 года лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домам у «Западной» была аннулирована).
В октябре 2018 года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Управляющая компания «Западная» банкротом (инициатором банкротства выступило АО «Екатеринбурггаз»). Согласно материалам дела, «в соответствии с заключением имеются признаки преднамеренного банкротства ООО «УК «Западная», но пока уголовно-правовой оценки данному выводу сделано не было. Месяц назад в «Западной» сменился конкурсный управляющий, им назначен известный «конкурсник» Эдуард Чу.
Ему предстоит разобраться в весьма сомнительных сделках, заключенных ООО «УК «Западная» с контрагентами, и, вероятно, попытаться оспорить их. Среди них – перечисление денежных средств в адрес ООО «СтройНовация» на сумму 27 миллионов 450 тысяч рублей, ООО «Екатеринбургский асфальтовый завод» (5 млн. 200 тыс.руб.), ООО «Стройкомп» (3 млн. руб.) и ЖСК «Западный-1» (651 тысяча рублей).
Что любопытно, платежами в адрес ООО «ЕАЗ» и ЖСК «Западный-1» частично погашалась задолженность за ООО «СтройПром к» (учредитель Владимир Михеев), согласно мировому соглашению, утвержденному Арбитражным судом Свердловской области. При этом, в распоряжении конкурсного управляющего отсутствуют сведения об исполнении указанными компаниями каких-либо работ/услуг в интересах УК «Западная» (то есть деньги, вероятно, были перечислены без встречного представления).
В 2017 году обслуживать ЖК Западный стала управляющая компания «Квартал», владельцем которой также являлся Владимир Михеев (как и УК «Западная») – что неудивительно: порядка 50% помещений в жилом комплексе принадлежит ему либо, его окружению, поэтому в ходе голосования по выбору управляющей организации, «большинство» ставит галочки там, где нужно.
После смены УК, задолженность граждан за ЖКХ неожиданно перешла от «Западной» в УК «Квартал», то есть произошел вывод средств из компании-банкрота, вследствие чего была сокращена «дебиторка», из которой должны выплачивать долги кредиторам. Узнать точную сумму перешедшей в ООО УК «Квартал» задолженности не представляется возможным – конкурсному управляющему отказываются выдавать документы о финансово-хозяйственной деятельности.
Прецедент для коммунальщиков
Кроме этого, длительное время газ жильцам поставлялся по договору, заключенному между АО «Екатеринбурггаз» и УК «Западная», хотя на тот момент ЖК уже обслуживал «Квартал». Счета же газовики выставляли «Западной». Только за период с февраля 2017 г. по август 2018 г. с «Западной» взыскана задолженность в размере шести миллионов рублей, в настоящее время рассматривается дело о взыскании 3,8 миллиона рублей за газ, поставленный с октября 2018 по январь 2019 г. По данному факту конкурсный управляющий ООО «УК «Западная» обратился в Арбитражный суд, добиваясь от «Квартала» возвращения 6 млн. руб., расценивая их как неосновательное обогащение. Рассмотрение дела состоится 28 августа.
В случае невыплаты газовикам задолженности, они могут инициировать возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководства УК «Западная». Такие прецеденты в Екатеринбурге уже были. Так, в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» Виктора Старокожева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, он похитил денежные средства, внесенные жильцами многоквартирных домов на счет управляющей компании в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей, причинив ущерб поставщикам энергоресурсов на указанную сумму (ближайшее заседание состоится 27 августа).
О привлечении Владимира Михеева к уголовной ответственности говорить преждевременно: оценку его действиям должно дать следствие. Пока же решением суда его привлекли к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ЖСК «Западный-1» (в реестр требований кредиторов на 13 мая 2019 года включено 542 миллиона 656 тысяч рублей). В случае, если денег для расчетов с кредиторами будет недостаточно, оставшаяся сумма будет взыскана с Михеева. Решается вопрос и подаче заявления о привлечении Михеева к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве УК «Западная».
Редакция veved.ru просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Свердловской области и ГУ МВД России по Свердловской области для принятия мер уголовно-правового характера (при наличии оснований).
Виктор Совинский, Иван Морозов © Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Приговор убийце двоих человек на улице Первомайской в Екатеринбурге вступил в силу
Пятница, 23 января, 20.59
На одной из улиц Асбеста сегодня днём погибла женщина
Пятница, 23 января, 20.34
Семеро «хвостиков» из села Балтым обрели шанс на благополучную жизнь
Пятница, 23 января, 20.27