Перед судом предстанет житель Екатеринбурга за махинации с валютой

Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области завершил расследование по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в период с 2013 по 2014 года обвиняемый с сообщниками, чье уголовное дело расследуется отдельно, переводил денежные средства за границу при помощи поддельных документов. Деньги преступная группа получала от продажи зарубежных товаров на территории России. В ходе махинаций за инкриминируемый период преступной деятельности сообщники «сделали» более 1,7 миллиарда рублей.

Злоумышленников выявили сотрудники управления ФСБ по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела суд арестовал недвижимое имущество обвиняемого. Помимо прочего, по делу было проведено более 50 различных судебных экспертиз, объем уголовного дела составил 50 томов. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

---

Золотодобытчики на Урале заплатили штраф за перебор сверх норматива

Пятница, 13 февраля, 21.23

Две аварии за 20 минут произошли на трассе под Екатеринбургом

Пятница, 13 февраля, 20.26

Директор МУП ЖКХ под Верхней Пышмой заплатит штраф за снег на дорогах

Пятница, 13 февраля, 20.22

Еще новости >>>